和讯外汇沙龙自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日

和讯外汇沙龙自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日

奥维通信股份有限公司公告(系列)

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2019-007

奥维通信股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述以及重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下俗称“公司”)第五届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2019年1月21日下午五点在公司五楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议的通告未于2019年1月10日以专人传递的形式发出。应参加本次会议的董事为5名,实际参加董事5名,符合《公司法》及《公司章程》的细则。本次和讯外汇沙龙自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日会议由董事长吕琦先生主持,经与会董事充分的探讨和表决,会议形成如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于改选公司董事长的提案》;

会议选举吕琦先生为公司第五届董事会董事长,任期五年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于改选第五届董和讯外汇沙龙自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日事会专业委员会委员的提案》;

1、同意选举吕琦先生、黄晓波女士、黄鹏先生为公司第五届董和讯外汇沙龙自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日事会审计委员会委员,其中黄晓波女士为审计委员会召集人;

2、同意选举吕琦先生、黄晓波女士、黄鹏先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,其中黄鹏先生为薪酬与考核委员会召集人;

3、同意选举李晔女士、黄晓波女士、黄鹏先生为公司第五届董事会提名委员会委员,其中黄鹏先生为提名委员会召集人。

上述专业委员会任期与本届董事会任期一致,即自本次董事会审议通过之日起五年,期间如有委员不再担任副总职务,即自动失去专业委员会委员资格,并由接任的监事自动承继委员职务。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于任命公司总裁的提案》;

同意任命张国全先生兼任公司社长,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于任命公司高级管理人员的提案》;

同意任命陶林先生兼任公司副总裁;同意任命李继芳女士调任公司财务主管、副总裁;同意任命郭川臣先生兼任公司副总裁;同意任命吕琦先生兼任公司董事会秘书。

董秘吕琦联系方式:

电话:024-83782200,传真:024-83782200;邮箱:lvqi@allwintelecom.com。

上述高管人员任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年,独立董事对此提案发表了独立意见,独立意见全文刊载在巨潮资讯网[],供投资者查阅。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内审内控部负责人的议案》;

同意任命白利海先生兼任公司审计内控部负责人,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于任命公司证券事务代表的议案》。

同意任命潘玉昆先生兼任公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

证券事务代表潘玉昆先生联系方式:

电话:024-83782200,传真:024-83782200;邮箱:panyukun@allwintelecom.com。

特此公告。

董事会

二一九年一月二十一日

附:张国全、陶林、李继芳、郭川臣、吕琦、白利海、潘玉昆简历

张国全,男,生于1968年,中国国籍,中南财经大学经济学学士,北京大学EMBA研修班结业,高级会计师、注册会计师。曾任深圳市行行行实业有限公司常务副总经理。现任瑞丽市中缅红木有限公司总经理。张国全先生已持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所和讯外汇沙龙自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日公开判定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未得到中国证监会的行政处罚;最近三年内未收到证券交易所公开指责甚至三次以上通报批评;未因蓄意犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌非法擅自被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人和讯外汇沙龙自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日”。

本文经一线财经网自动排版过滤系统处理!


免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考;文章版权归原作者所有!本站作为信息内容发布平台,页面展示内容的目的在于传播更多信息;本站不提供金融投资服务,阁下应知本站所提供的内容不能做为操作依据。投资者应谨防ICO、变相ICO!市场有风险,投资需谨慎!如本文内容影响到您的合法权益(含文章中内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。


为您推荐